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El juez envía a prisión a dos detenidos en Madrid y Toledo por financiar al Daesh

El juez envía a prisión a dos detenidos en Madrid y Toledo por financiar al Daesh

Los detenidos, además de miembros de esta estructura de financiación, disponían de comunicación directa con combatientes del Daesh

El juez Santiago Pedraz ha decretado prisión provisional para los dos detenidos el martes en Fuenlabrada y en la localidad toledana de Yuncos acusados de financiar al Dáesh a través del sistema «hawala» de transferencias al margen del sistema financiero.

Los agentes han podido constatar cómo los arrestados hacían llegar a Siria el dinero procedente de simpatizantes yihadistas que, a través de aportaciones económicas, financiaban a Dáesh, según ha informado la Policía Nacional mediante nota de prensa.

La investigación comenzó cuando los especialistas en la lucha antiterrorista tuvieron conocimiento de la existencia de una red de financiación que, desde España, estaría realizando transferencias económicas a zonas de conflicto. Los agentes determinaron que esta red manejaba una estructura de contactos de confianzaen diversos países europeos, encargada de facilitar los movimientos de capital que los simpatizantes aportaban, con la finalidad de costear acciones de reorganización de las estructuras terroristas de Dáesh.

A través de redes sociales

Los combatientes contactaban a través de redes sociales con simpatizantes yihadistas de diversas nacionalidades reclamando financiación mediante el envío de fondos para Daesh y sus miembros.

Para ello, empleaban una red de «remesadores» que, a cambio de una comisión económica, transferían los fondos recaudados al país deseado. Allí, otro intermediario lo recibía y lo entregaba a su destinatario final, que se identifica con un código que reconoce a los intervinientes en la transacción.

Los detenidos, además de miembros de esta estructura de financiación -como «remesadores»-, disponían de comunicación directa con combatientes de Daesh.

Sistema «hawala»

Durante la investigación, los agentes comprobaron que los dos arrestados tomaban numerosas medidas de seguridad en sus actividades para evitar ser detectados, conscientes de la ilegalidad de sus actividades, utilizaban canales de comunicación cifrados que les garantizaban el anonimato de sus conversaciones, según indica la nota de prensa.

Por ello, los envíos de los fondos recaudados se efectuaban a través de distintos canales de transacciones monetarias, pero principalmente por medio del tradicional sistema hawala. Este método consiste en un sistema informal de transferencias de capital entre dos zonas geográficas, al margen del sistema financiero ordinario y la supervisión administrativa.

La investigación policial ha sido trabajo de agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información de Ceuta, coordinados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, del que es titular Pedraz. También han contado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Madrid, la Brigada Provincial de Información de Toledo y la agencia policial Europol.

La Comisaría General de Información ha llevado a cabo en el último año y medio tres operaciones más en las que han sido detenidos otros tres individuos acusados de formar parte de la «oficina de remesadores de Dáesh» en Europa.

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